Forex có hợp pháp tại Việt Nam không?
Hình phạt cho gian lận Forex là gì? Trong thời gian gần đây, lừa đảo đang nổi lên thông qua các nhà môi giới Forex. Cần lưu ý rằng sàn giao dịch này thu hút hàng ngàn người tham gia, phát triển quy mô ở nhiều quốc gia và thu bất hợp pháp hàng tỷ đô la.
Vậy Forex là gì, sàn này có hợp pháp tại Việt Nam không?
Lừa đảo bởi nhà môi giới ngoại hối
1. Ngoại hối là gì?
Forex, còn được gọi là Ngoại hối (FX), đề cập đến thị trường đầu tư/giao dịch ngoại hối hoặc giao dịch tiền tệ. Thị trường ngoại hối bắt đầu vào năm 1976 để đáp ứng nhu cầu tự do di chuyển tiền tệ giữa các quốc gia. Những người chơi chính trong thị trường này thường là các ngân hàng lớn và các công ty tài chính. Họ thực hiện các giao dịch liên quan đến mua và bán, họ trao đổi lấy một loại hàng hóa đặc biệt, đó là tiền.
Để trở thành một nhà giao dịch (Trader) chuyên nghiệp và kiếm tiền từ đầu tư Forex không hề đơn giản, nó đòi hỏi bạn phải có kỹ năng phân tích biểu đồ, hiểu biết về thị trường tài chính, phân tích tình hình tài chính. tình hình chính trị,.. tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến tiền tệ. chợ
2. Forex có hợp pháp tại Việt Nam không?
Việt Nam nhận đáy giao dịch Forex.
Thị trường Forex tại Việt Nam ngày càng phát triển, mặc dù pháp luật Việt Nam không cấm đầu tư Forex nhưng nếu bạn giao dịch thông qua một công ty môi giới “được Việt Nam cấp phép” là vi phạm pháp luật, vì Việt Nam không cho phép bất kỳ cá nhân, công ty hay tổ chức nào mở. thuế trung gian ở nước ta.
Điều 36 Nghị định về ngoại hối quy định nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối như sau:
- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trong nước và nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng, đơn vị, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác.
=> Nếu nhà môi giới Forex mà bạn tham gia đang hoạt động ngầm mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì đó là nhà môi giới Forex bất hợp pháp.
3. Hình phạt gian lận thuế Forex là gì?
Nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, ham muốn đầu tư làm giàu của người dân nên dụ dỗ, lôi kéo người khác vào các sàn Forex ảo, dùng lệnh can thiệp vào giao dịch của người khác khiến họ đánh sập các sàn đó. Những gì người chơi sử dụng là tiền thật và những gì họ nhận được chỉ là tiền ảo
Hành vi gian lận thuế ngoại hối bị xử phạt theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 như sau:
Điều 174. Tội lừa đảo, tham ô tài sản
1. Người nào lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng, nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù không đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 năm: tháng đến 03 năm.
a) Đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này chưa có quyền xóa án tích mà vẫn tiếp tục thực hiện. .
c) Gây hậu quả xấu về an toàn xã hội, an ninh trật tự;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình;
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
a) có tổ chức;
b) mang tính chất chuyên nghiệp;
c) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá dưới 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;
d) tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc nhân danh cơ quan, tổ chức;
e) sử dụng các thủ đoạn xảo quyệt.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
a) Tham ô tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh;
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
a) Tham ô tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Lợi dụng tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu toàn bộ hoặc một phần. .
Hành vi gian lận trong lĩnh vực thuế ngoại hối cũng có thể bị xử phạt về quyền sở hữu đối với việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nếu hành vi gian lận được thực hiện trực tuyến.
Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
1. Người sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử có một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến : phạt tù đến 03 năm hoặc từ 06 tháng đến 03 năm.
a) Sử dụng thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;
b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc để thanh toán hàng hóa, dịch vụ;
(c) truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản;
d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán trực tuyến nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản;
đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, Internet nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản;
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
a) có tổ chức;
b) Phạm tội hai lần trở lên;
c) có tính chất chuyên nghiệp.
d) Số lượng thẻ giả dưới 50 thẻ đến 200 thẻ;
đ) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá dưới 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;
(e) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đến 300.000.000 đồng;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
a) Tham ô tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
(b) gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
c) Số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến 500 thẻ.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Tham ô tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
(b) gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;
c) Số lượng thẻ giả từ 500 thẻ trở lên.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc tham gia công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. .
Trên đây Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi lừa đáy Forex như thế nào. Vui lòng xem thêm các bài viết liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật.
Những bài viết liên quan:
